Парк высоких технологий утвердил правила работы криптобизнеса в Беларуси

Наблюдательный совет белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) утвердил регламенты, касающиеся деятельности его резидентов с использованием “цифровых знаков”. Они согласованы с Национальным банком Беларуси и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – и устанавливают общий регламент для резидентов ПВТ, рамки для организаторов ICO, требования к операторам криптовалютных платформ и обмена криптовалют, а также ко внутреннему контролю.

Так, согласно пакету документов, уставный капитал операторов ICO должен быть не менее 500 тысяч белорусских рублей, а криптоплатформ – не менее 2 млн белорусских рублей. При этом операторов криптоплатформ обязали проводить идентификацию клиентов в рамках требований политик AML/CFT, предоставлять отчеты о балансах на их счетах и не допускать к торгам несовершеннолетних, граждан, в юрисдикциях которых запрещены операции с токенами, или тех, кто может быть связан с отмыванием денег, финансированием терроризма или не имеет достаточных компетенций для проведения сделок, а также токены, созданные, размещенные или предложенные к размещению с нарушениями законодательства.

Для криптовалютных компаний установлены стандарты, затрагивающие темы найма сотрудников, финансовой стабильности, информационных систем, обеспечения безопасности и т. п. Резиденты ПВТ, которых на данный момент насчитывается 388, обязаны ежегодно проходить аудит в компаниях “большой четверки”, а заявители для регистрации в качестве резидентов ПВТ среди прочего должны пользоваться ПО Elliptic, Chainalysis, Coinfirm, Neutrino и т. п.

Проводить ICO резиденты ПВТ могут самостоятельно или через посредника-резидента ПВТ. А заказчики ICO – как белорусские, так и иностранные юридические лица – должны получить от них whitepaper c полным описанием для потенциальных инвесторов, которых должны предупреждать о рисках и не обещать им в рекламе легких способов обогащения. При этом в целом тексты рекламных объявлений должны удовлетворять ряду дополнительных требований и согласовываться с должностным лицом, отвечающим за соблюдение режима ПВТ.

Читайте также: Децентурион — МММ эпохи ICO

Операторы критовалютных обменных пунктов теперь официально обязаны получать ФИО, дату рождения и адрес места жительства клиента-физлица или наименование, место нахождения, учетный номер плательщика или Tax ID number клиента-юрлица и другие контактные данные – и исключить возможность регистрации в системе нескольких кабинетов одним клиентом. Операторы криптоплощадок и обменных пунктов также должны незамедлительно исполнять заявки клиентов, каждый день проводить резервное копирование данных об их сделках, делать звуко- или видеозапись переговоров с ними и хранить такие записи и переписку не менее 5 лет. Кроме того, на них возложена обязанность ознакомить сотрудников и других привлекаемых лиц с нормативной базой.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №8 “О развитии цифровой экономики” в декабре 2017 года. Документ предусматривает, в том числе, максимально благоприятные условия для развития технологии блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере. А в марте этого года министерство финансов страны опубликовало национальный стандарт бухгалтерского учета криптовалют.

whattonews.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.