Исследование: через 46 криптобирж отмыто $88,6 млн

Тhe Wall Street Journal провели интересное исследование. В его ходе они изучили данных более 2500 криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью. Выяснилось, что преступники использовали 46 криптовалютных бирж для отмывания по самым меньшим расчетам около $88,6 млн.

Больше всего больше всего средств было отмыто через сохраняющую анонимность пользователей площадку ShapeShift AG – почти $9 млн за два года. Несмотря на то, что биржа юридически зарегистрирована в Швейцарии, фактически она ведет деятельность в Колорадо. Журналисты передали ее представителям список подозрительных адресов и данные адреса были заблокированы. Также компания заверила, что со следующего месяца будет внедрена политика Know Your Customer. Это стратегическое решение принято для уменьшения рисков и в ожидании соответствующих требований регуляторов.

Отметим, что в конце августа этого года представителями исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), следующей за честностью и прозрачностью в криптосфере, были опубликованы результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем. При 130 криптобирж были заподозрены в завышении суточного объема по крайней мере на 6 млрд $ ежедневно, а отмываемые средства превышают легальный суточный объем бирж на 67%.

news.suex.io

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More