Исследование: через 46 криптобирж отмыто $88,6 млн

0 87

Тhe Wall Street Journal провели интересное исследование. В его ходе они изучили данных более 2500 криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью. Выяснилось, что преступники использовали 46 криптовалютных бирж для отмывания по самым меньшим расчетам около $88,6 млн.

Больше всего больше всего средств было отмыто через сохраняющую анонимность пользователей площадку ShapeShift AG – почти $9 млн за два года. Несмотря на то, что биржа юридически зарегистрирована в Швейцарии, фактически она ведет деятельность в Колорадо. Журналисты передали ее представителям список подозрительных адресов и данные адреса были заблокированы. Также компания заверила, что со следующего месяца будет внедрена политика Know Your Customer. Это стратегическое решение принято для уменьшения рисков и в ожидании соответствующих требований регуляторов.

Отметим, что в конце августа этого года представителями исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), следующей за честностью и прозрачностью в криптосфере, были опубликованы результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем. При 130 криптобирж были заподозрены в завышении суточного объема по крайней мере на 6 млрд $ ежедневно, а отмываемые средства превышают легальный суточный объем бирж на 67%.

news.suex.io

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.