logo

» » Бельгийская полиция арестовывает продавцов с LocalBitcoins с большим объёмом сделок

Бельгийская полиция арестовывает продавцов с LocalBitcoins с большим объёмом сделок

  
И снова люди, активно торгующие криптовалютой на LocalBitcoins, обнаруживают себя под прицелом правоохранительных органов. В прошлом такие действия оставались относительно незамеченными для полиции Бельгии и Нидерландов, однако сейчас полиция задержала двух резидентов Бельгии за их вовлечение в незаконную высокообъёмную операцию по обмену Bitcoin. Команда, названная Zhao Dong 182 на LocalBitcoins, брала слишком большую комиссию при продаже Bitcoin.

Арестован очередной продавец с LocalBitcoins

Хотя платформа LocalBitcoins известна за соединение покупателей и продавцов самой популярной в мире криптовалюты, ею также интересуются множественные правоохранительные органы. В прошлом несколько продавцов были осуждены, причём в большинстве случаев за отмывание средств или работу без соответствующего разрешения. Продажа на LocalBitcoins расценивается как операция на бирже, хотя обычно объёмы ограничены.

В случае с продавцом Zhao Dong 1982 он привлёк внимание бельгийской полиции своей чрезмерно высокой комиссией, которую он требовал при продаже Bitcoin. Два брата были арестованы в Брюсселе за участие в такой схеме. Обращение с большими суммами биткоинов весьма не приветствуется, особенно когда объём сделки превышает тысячи евро. На сегодняшний день до сих пор неизвестно откуда пришли все эти биткоины, но вполне вероятно, что они были получены незаконно.

Во время ареста было конфисковано примерно 400,000 евро. Примерно 100,000 евро были спрятаны в покрышке, лежащей в гараже. Остаток средств был распределён по банковским счетам, которые сейчас заморожены. Эти два человека никак не могли быть ранними пользователями Bitcoin, иначе они бы не привлекли внимание сотрудников полиции. Однако на сегодняшний момент известно не так уж и много информации о проводящемся расследовании.

Пользователь "Zhao Dong 1985" продавал биткоины не только в Бельгии, но и в Нидерландах и Германии. Если вы ещё не знали, то LocalBitcoins больше не может работать на территории Германии. Названые предприниматели прикрыли свою точку в этом регионе некоторое время назад. Все коммуникации между продавцами и покупателями проводились через платформу Telegram, которая предоставляет оконченное шифрование. Хоть это и имеет признаки "подозрительной активности", люди могут свободно выбирать любую платформу, которая им по душе.

Вполне вероятно, что эти аресты напрямую связаны с недавней облавой на даркнет-площадки. За прошедшую пару недель, за которые успели закрыться AlphaBay и Hansa, нам, скорее всего, стоит ожидать ещё больше задержаний. "Zhao Dong 1982" взимали очень высокую комиссию за конвертацию биткоина в деньги и наоборот, что очень напоминает принцип работы современных криптовалютных миксеров. Ведение настолько широкой деятельности незаконно в Бельгии без соответствующего разрешения. Более того, есть вероятность, что оба участника участвовали в отмывании денег.

Стоит отметить, что один из двух задержанных является работником полиции. Они определённо знали, что не стоит связываться с подобными нелегальными способами работы с Bitcoin. Возможность быстро сделать состояние может помутить разум уравновешенного человека и он начнёт делать то, что никогда бы не сделал ранее. В данный момент два человека находятся под стражей, а их меру пресечения ещё предстоит избрать. Это интригующее событие показывает, что продажа на LocalBitcoins может привлечь внимание правоохранительных органов.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Введите два слова, показанных на изображении:

Последнее на сайте

21:44
Похищение биткойнов / Bitcoin Heist / Sieu Trom (2016)
14:51
Okolofutbola-ICO для съемок сиквела
11:48
Создатели фильма «ОколоФутбола» проводят ICO для съемок сиквела
09:41
Криптовалютная биржа Tidex.com - обзор биржи с waves-ассетами
22:22
Закономерно или нет: надвигающийся форк биткоина влияет на его курс
22:11
12 октября состоится вечерняя лекция «Криптовалюты: от сотворения Биткоина до наших дней»
16:02
Криптовалютная биржа HitBTC - краткая информация
08:24
Документальный фильм Bitcoin — Shape The Future
обновлено
04:09
Великое Криптослияние: как криптовалюты учат «говорить» друг с другом
20:26
Russian Вlockchain Week: интервью со спикерами
обновлено
12:15
Цифровое наследство: реальность?
20:18
PAYFAIR - децентрализованная платформа условного депонирования
21:31
Lescoin - DAO по заготовке, обработке и международной торговле древесиной.
19:55
Инвестиционная система «Восход» приняла на рассмотрение проект развития ЛПК Дальнего Востока
12:26
Интервью В.Бутерина южнокорейским СМИ
21:31
Скрытый JS-майнинг криптовалюты на сайте: альтернатива рекламе или новая чума
17:03
DomRaider - платформа для проведения блочных аукционов в режиме реального времени.
13:09
Zonto.world - многофункциональная социальная сеть
04:17
Криптовалютная биржа Bitfinex.com - обзор одной из крупнейших криптобирж
17:29
26 и 27 октября При поддержке Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ) в Москве пройдет Russian blockchain week 2017
Все обновления